Проект Федерального закона N 1105089-7 «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"»
Депутаты ГД ФС РФ приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий, что идентификация физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не будет проводиться при осуществлении операций по обмену банкнот различных достоинств и операций по замене поврежденных банкнот на сумму, не превышающую 40 000 рублей, а при проведении указанных операций на сумму более 40 000, но не превышающую 100 000 рублей, будет осуществляться упрощенная идентификация клиента:
1) пункт 1.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«При осуществлении физическим лицом операции по обмену банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства, а также операции по замене поврежденных банкнот, не имеющих признаков подделки, на неповрежденные банкноты на сумму, не превышающую 40 000 рублей либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 40 000 рублей, идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводятся, за исключением случая, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма.»;
2) абзац первый пункта 1.11 после слов "средства платежа," дополнить словами «при осуществлении операции по обмену банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства, а также операции по замене поврежденных банкнот, не имеющих признаков подделки, на неповрежденные банкноты на сумму, не превышающую 100 000 рублей либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100 000 рублей,».