Центр развития профессиональных компетенций Компетентность – Эффективность – Результативность
Контакты:
+7 499 450-60-55
+7 925-450-70-65
klient@centercom.org
Личный кабинет

Новые правила доведения информации Банком России до поднадзорных организаций

Положение Банка России от 15.07.2021 г. N 764-П

1 сентября 2021 года вступило в силу Положение Банка России от 15 июля 2021 г. N 764-П «О порядке, сроках и объёме доведения Банком России до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в статье 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма", регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России, информации, полученной от уполномоченного органа в соответствии с пунктом 13.2 статьи 7 указанного Федерального закона»

В связи с внесением изменений в «антиотмывочный» закон Банк России установил новый порядок доведения до сведения кредитных и других финансовых организаций информации, полученной от Росфинмониторинга. Речь идёт о передаче сведений, касающихся отказов от проведения операций, от заключения договора банковского счета (вклада).

Объём доводимой до организаций информации определяется Банком России по согласованию с Росфинмониторингом в зависимости от степени (уровня) риска совершения клиентами операций в противозаконных целях. Состав сведений размещается на сайте регулятора.

Текст Положения Банка России от 15.07.2021 г. N 764-П