25 марта 2019 года на сайте Банка России было официально опубликовано Указание Банка России от 22.02.2019 N 5075-У «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения» (Регистрация в Минюсте России № 54095 от 19.03.2019).
Нормы настоящего Указания вступают в силу 5 апреля 2019 года. В срок до 6 мая финансовым организациям необходимо привести Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствие с новыми требованиями, а именно дополнить их программами, направленным на реализацию мер, предусмотренных ст. 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
Необходимо разработать правила внутреннего контроля в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения, которые должны являться составной частью комплексного документа, определяющего организацию внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в финансовой организации, или комплекта документов, определяющих организацию внутреннего контроля в финансовой организации.
ПВК в целях противодействия финансированию оружия массового уничтожения должны содержать:
- программу, определяющую порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;
- программу, определяющую порядок приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».