Приказ Росфинмониторинга от 23.05.2019 N 135 «О перечне должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, уполномоченных подписывать запросы в хозяйственные общества и федеральные унитарные предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, публично-правовые компании с целью получения информации о совершаемых указанными обществами, федеральными унитарными предприятиями и публично-правовыми компаниями операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, об их характере и о целях»
С целью получения информации о совершаемых операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, об их характере и о целях, а также с целью получения ответов на такие запросы, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 г. N 1742, Росфинмониторинг издал приказ, которым утвердил перечень должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, уполномоченных подписывать такие запросы:
- Директор Росфинмониторинга.
- Первый заместитель директора Росфинмониторинга.
- Статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга.
- Заместитель директора Росфинмониторинга.
- Начальник управления по работе с бюджетной сферой.
- Начальник управления по противодействию отмыванию доходов.
- Начальник управления макроанализа и типологий.
- Начальник управления по противодействию финансированию терроризма.
- Начальник управления организации надзорной деятельности.
- Руководитель территориального органа Росфинмониторинга.
- Заместитель руководителя территориального органа Росфинмониторинга