Центр развития профессиональных компетенций Компетентность – Эффективность – Результативность

Кто имеет право подписывать запросы в хозяйственные общества и федеральные унитарные предприятия

Приказ Федеральной службой по финансовому мониторингу от 23.05.2019 N 135

Приказ Росфинмониторинга от 23.05.2019 N 135 «О перечне должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, уполномоченных подписывать запросы в хозяйственные общества и федеральные унитарные предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, публично-правовые компании с целью получения информации о совершаемых указанными обществами, федеральными унитарными предприятиями и публично-правовыми компаниями операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, об их характере и о целях»

С целью получения информации о совершаемых операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, об их характере и о целях, а также с целью получения ответов на такие запросы, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 г. N 1742, Росфинмониторинг издал приказ, которым утвердил перечень должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, уполномоченных подписывать такие запросы:

  1. Директор Росфинмониторинга.
  2. Первый заместитель директора Росфинмониторинга.
  3. Статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга.
  4. Заместитель директора Росфинмониторинга.
  5. Начальник управления по работе с бюджетной сферой.
  6. Начальник управления по противодействию отмыванию доходов.
  7. Начальник управления макроанализа и типологий.
  8. Начальник управления по противодействию финансированию терроризма.
  9. Начальник управления организации надзорной деятельности.
  10. Руководитель территориального органа Росфинмониторинга.
  11. Заместитель руководителя территориального органа Росфинмониторинга

Текст Приказа Росфинмониторинга от 23.05.2019 N 135