Центр развития профессиональных компетенций Компетентность – Эффективность – Результативность

Идентификация клиентов ювелирами

Памятка Федеральной пробирной палаты

6 декабря 2022 года Пробирная палата опубликовала Памятку по идентификации клиента, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

В памятке раскрывается содержание программы идентификации клиента, последовательность действий и ответственность за невыполнение требований, а также в документе также указаны полезные ссылки на правовые документы.

Памятка