Письмо Росфинмониторинга от 21.02.2023 N 01-01-33/3777 «О применении пункта 1.4-2 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ»
Росфинмониторингом рассмотрены вопросы, касающиеся проведения финансовыми организациями идентификации физических лиц при покупке ювелирных изделий
По мнению Росфинмониторинга, пункт 1.4-2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ, допускающий непроведение финансовыми организациями идентификации в установленных случаях, не распространяется на операции по покупке физическими лицами слитков из драгоценных металлов.
Текст Письма Росфинмониторинга от 21.02.2023 N 01-01-33/3777