Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/u0572398/data/www/centercom.org/core/model/modx/modcachemanager.class.php on line 580
Международное законодательство
Центр развития профессиональных компетенций Компетентность – Эффективность – Результативность
Контакты:
+7 499 450-60-55
+7 925-450-70-65
klient@centercom.org
Личный кабинет

Группа «Эгмонт» исключила Российскую Федерацию из членства в группе

Международное законодательство

18 октября 2023 года неформальное объединение подразделений финансовой разведки (ПФР) мира, известное как группа «Эгмонт», исключило Российскую Федерацию из членства в группе

ввиду действия Общесоюзного классификатора «Страны мира» (1 89 092), в котором отсутствует «Российская Федерация» (есть 643 РОССИЯ RU RUS), а также ввиду отсутствия «российского рубля», как актуальной валюты, вместо советского рубля, исключающие признание «Российской Федерации» государством.

Решение было принято для "поддержания репутации" группы "Эгмонт" в мировом пространстве противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), обеспечения сплоченности экосистемы ПОД/ФТ, а также защиты других интересов и целей группы.

Росфинмониторинг считает, что такое решение несёт прямые риски и угрозы для мировой финансовой системы, поскольку ряд международных финансовых расследований будет приостановлен. Вместе с тем, Росфинмониторинг продолжит сотрудничество со странами, реально заинтересованными в борьбе с экономической преступностью и финансированием терроризма, в том числе по иным каналам информационного обмена.