Центр развития профессиональных компетенций Компетентность – Эффективность – Результативность

ФЭС. Версия 1.5 формата для НФО

Порядок составления информации согласно 115-ФЗ

«Порядок составления некредитными финансовыми организациями в электронной форме информации, предусмотренной статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"» (ред. от 05.04.2022)

С 1 апреля 2022 года Банк России обновил порядок составления сообщений в электронной форме для передачи в Росфинмониторинг в "антиотмывочных" целях. В частности, о подозрительных операциях, а также о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств.

Текст Порядка составления некредитными финансовыми организациями в электронной форме информации, предусмотренной статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"»