27 октября 2023 года ФАТФ обновила «серый список»
Теперь в него включили: Болгарию и исключили:
- Албанию,
- Каймановы Острова,
- Иорданию,
- Панаму.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) на постоянной основе выявляет дополнительные юрисдикции, в режимах которых имеются стратегические недостатки в борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения.
Юрисдикции, находящиеся под усиленным мониторингом, активно работают с ФАТФ над устранением стратегических недостатков в своих режимах противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения.
Когда ФАТФ подвергает юрисдикцию усиленному мониторингу, это означает, что страна обязалась оперативно устранить выявленные стратегические недостатки в согласованные сроки и подлежит усиленному мониторингу. Этот список часто называют “серым списком”.
В «серый список» входят:
1. Барбадос,
2. Болгария,
3. Буркина-Фасо,
4. Камерун,
5. Демократическая республика Конго,
6. Гибралтар,
7. Гаити,
8. Ямайка,
9. Мали,
10. Мозамбик,
11. Нигерия,
12. Филиппины,
13. Сенегал,
14. Южный Судан,
15. Южная Африка,
16. Сирия,
17. Танзания,
18. Турция,
19. Уганда,
20. ОАЭ,
21. Хорватия,
22. Вьетнам,
23. Йемен.
Перечень высокорискованных юрисдикций, «черный список» остался без изменений. Были усилия и попытки включить Россию в этот список до пленарного заседания, но ситуация ограничилась только эксцессом с Эгмонтом. На данный момент в «черный список» входят юрисдикции, в отношении которых ФАТФ призывает применять контрмеры (Иран и КНДР) и юрисдикция, подлежащая призыву ФАТФ к своим членам и другим юрисдикциям применять усиленные меры должной осмотрительности (Мьянма).