Центр развития профессиональных компетенций Компетентность – Эффективность – Результативность
Контакты:
+7 499 450-60-55
+7 925-450-70-65
klient@centercom.org
Личный кабинет

Дополнительная ОПОК по списанию денежных средств со счёта

Приказ Росфинмониторинга от 13.03.2023 N 52

29 августа 2023 года вступит в силу Приказ Росфинмониторинга от 13.03.2023 N 52 «Об Об определении подлежащей обязательному контролю операции с денежными средствами»

Росфинмониторингом определена сумма перевода денежных средств со счета ИП или юрлица, подлежащая обязательному контролю»

В качестве подлежащей обязательному контролю определена операция по списанию денежных средств со счёта юрлица или ИП на сумму, равную или превышающую 5 миллионов рублей, при условии, что:

соответствующее лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством РФ, в течение года, предшествующего совершению данной операции, получало денежные средства со счета в подразделении Банка России на балансовом счете N 40102 "Единый казначейский счет",

денежные средства по указанной операции переводятся в пользу получателя, отнесенного к группе высокой или средней степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.

Текст Приказа Росфинмониторинга от 13.03.2023 N 52