29 августа 2023 года вступит в силу Приказ Росфинмониторинга от 13.03.2023 N 52 «Об Об определении подлежащей обязательному контролю операции с денежными средствами»
Росфинмониторингом определена сумма перевода денежных средств со счета ИП или юрлица, подлежащая обязательному контролю»
В качестве подлежащей обязательному контролю определена операция по списанию денежных средств со счёта юрлица или ИП на сумму, равную или превышающую 5 миллионов рублей, при условии, что:
соответствующее лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством РФ, в течение года, предшествующего совершению данной операции, получало денежные средства со счета в подразделении Банка России на балансовом счете N 40102 "Единый казначейский счет",
денежные средства по указанной операции переводятся в пользу получателя, отнесенного к группе высокой или средней степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.