Проект Приказа Росфинмониторинга «Об определении подлежащей обязательному контролю операции с имуществом»
Предлагается ограничить возможность осуществления незаконного потребительского кредитования физических лиц с использованием модели "возвратного лизинга". Проектом устанавливается режим обязательного контроля в отношении операций на сумму, превышающую 100 тыс. рублей, но не более 1 млн рублей, по предоставлению имущества по договору финансовой аренды (лизинга) физическому лицу, в рамках которого данное лицо выступает продавцом имущества, являющегося предметом лизинга.
Представлять в Росфинмониторинг сведения об указанных операциях будут лизинговые компании. Предполагается, что данный порядок будет действовать в течение 2-х лет со дня вступления в силу соответствующего приказа.