29 октября 2018 года на сайте Банка России было опубликовано Указание Банка России от 28.06.2018 N 4839-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 24 апреля 2014 года N 151-И "О порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2018 N 52500).
Данный документ РФ скорректировал правила проведения выездных проверок деятельности некредитных финансовых организаций (НФО) и СРО НФО согласно Федеральному закону от 29 июля 2018 г. № 263-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, где Банк России наделяется полномочиями на осуществление проверок компаний финансового сектора.
Новации:
1. Пересмотрен список лиц, которые могут подписывать поручения на проведение проверок, проверяющие теперь могут:
- наблюдать за кассирами;
- вести видеосъемку процесса ревизии либо требовать от проверяемых вести такую съемку или представить ее материалы;
- требовать присутствия представителя поднадзорной организации при осмотре ее сайта и сохранять копии страниц сайта.
2. Разработана форма акта осмотра сайта.
Поправки вступают в силу «09» ноября 2018 года