Центр развития профессиональных компетенций Компетентность – Эффективность – Результативность

Банк России рассмотрел вопросы применения закона о ПОД/ФТ

Письмо Банка России от 25.10.2021 N 12-4-2/5341

В Письме Банка России от 25.10.2021 N 12-4-2/5341 «О применении пункта 2.4 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ»

Отмечается, что предоставление клиентом в целях подтверждения и обоснования планируемых им к получению в соответствии с пунктом 2.4 статьи 6 данного федерального закона наличных денежных средств, внесённых им на свой счёт до включения в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, пояснений о том, что такие денежные средства являются пенсией/ заработной платой/ стипендией и т.п., которые им ранее были получены в наличной форме в иной кредитной организации, и подтверждение данной информации выпиской по счёту в иной кредитной организации являются достаточным подтверждением источников происхождения денежных средств.

Текст письма Банка России от 25.10.2021 N 12-4-2/5341 «О применении пункта 2.4 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ»