Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/u0572398/data/www/centercom.org/core/model/modx/modcachemanager.class.php on line 580
Федеральный закон от 28 июня 2021 г. N 230-ФЗ
Центр развития профессиональных компетенций Компетентность – Эффективность – Результативность
Контакты:
+7 499 450-60-55
+7 925-450-70-65
klient@centercom.org
Личный кабинет

Антиотмывочный контроль за НКО расширен

Федеральный закон от 28 июня 2021 г. N 230-ФЗ

Федеральный закон от 28 июня 2021 г. N 230-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 3.1 Федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации"»

Установлены дополнительные меры по противодействию проникновения на территорию РФ иностранных или международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной. Российским гражданам и юрлицам запрещено участвовать в зарубежной деятельности нежелательных в РФ иностранных организаций, если в отношении этой организации получены сведения об оказании ею посреднических услуг при проведении операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, принадлежащими иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ, в целях осуществления такой организацией деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, обороноспособности или безопасности государства.

Также предусматривается, что получение физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица перевода денежных средств подлежит обязательному контролю, если эти денежные средства поступают от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка с территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, перечень которых утверждается уполномоченным органом.

Статья 1 данного Закона,  которая вносит изменения в статью 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вступает в силу с 1 октября 2021 года. Она вводит обязательный контроль в отношении операций по получению или расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества. Исключение сделано для госорганов, госкомпаний, госкорпораций, публично-правовых компаний, потребительских кооперативов, государственных (муниципальных) школ и детсадов, товариществ собственников недвижимости и торгово-промышленных палат. До указанной даты обязательному контролю подлежат операции по получению НКО от иностранных источников и по расходованию ею денежных средств и иного имущества на сумму от 100 тыс. рублей.

Получение физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юрлица перевода денежных средств подлежит обязательному контролю, если эти средства поступают от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка с территории иностранного государства или зарубежной административно-территориальной единицы, обладающей самостоятельной правоспособностью, перечень которых утверждается уполномоченным органом. Данный перечень относится к информации ограниченного доступа и доводится до кредитных организаций через их личные кабинеты.

Текст Федеральный закон от 28 июня 2021 г. N 230-ФЗ