Центр развития профессиональных компетенций Компетентность – Эффективность – Результативность
Контакты:
+7 499 450-60-55
+7 925-450-70-65
klient@centercom.org
Личный кабинет

Актуализирован состав информации и порядок представления её в Росфинмониторинг

Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 N 1183

Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 N 1183 «О внесении изменений в Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям» вносит изменения в  Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. N 209, реализуя нормы Федерального закона от 13.07.2020 N 208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма"» в целях совершенствования обязательного контроля".

В п. 3 подпункт "б" вводится понятие «разовая сделка» в рамках выявления подозрительных, сомнительных операций (сделок). С 1 марта 2022 г. он будет звучать так:

"б) о разовых операциях с денежными средствами или иным имуществом либо о совокупности операций и (или) действий клиента, связанных с проведением каких-либо операций, его представителя в рамках обслуживания клиента, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;". Данная информация, направляется в Росфинмониторинг в течение 3 рабочих дней, следующих за днем выявления разовой операции, и (или) совокупности операций, и (или) действий клиента, в отношении которых возникают подозрения об их осуществлении в целях ОД/ФТ.

С 1 сентября 2021 года Постановлением закрепляются сроки отправки сообщений о предусмотренном абзацем вторым пункта 13 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ устранении указанного в пункте 11 статьи 7 Федерального закона основания, в соответствии с которым принято решение об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом либо об отмене судом такого решения. Данная информация представляется не позднее рабочего дня, следующего за днем устранения соответствующего основания либо получения вступившего в законную силу соответствующего решения суда.

Текст Постановления Правительства РФ от 14.07.2021 N 1183