Центр развития профессиональных компетенций Компетентность – Эффективность – Результативность
Контакты:
+7 499 450-60-55
+7 925-450-70-65
klient@centercom.org
Личный кабинет

20 лет российской финансовой разведке

История развития и итоги деятельности

1 ноября 2021 года Федеральная служба по финансовому мониторингу отмечает своё 20-летие

С поздравлением к сотрудникам Росфинмониторинга обратился Президент Российской Федерации В.В. Путин:

«Уважаемые друзья! Поздравляю вас с юбилейной датой – 20-летием создания Федеральной службы по финансовому мониторингу. За прошедшее время сотрудники вашего ведомства в тесном взаимодействии с правоохранительными, контрольными и надзорными органами проделали большую, серьезную работу, направленную на оздоровление финансово-кредитного сектора, борьбу с незаконными финансовыми операциями во всех сферах национальной экономики, на пресечение каналов подпитки террористических и криминальных группировок. Отмечу, что во многом благодаря вашему профессионализму, энергии, ответственному отношению к делу – Россия стала одним из лидеров в международной системе противодействия отмыванию преступных доходов. Уверен, вы и впредь будете вносить значимый вклад в обеспечение национальной безопасности страны, достойно справляться с поставленными задачами, главные из которых – широкое применение современных и наиболее эффективных форм борьбы с коррупцией и легализацией теневых средств, обеспечение сохранности бюджетных ресурсов, минимизация рисков совершения финансовых правонарушений. Желаю вам успехов и всего наилучшего».

Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Ю.А. Чиханчин:

«Поздравляю со знаменательной датой — 20-летием национальной системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, первым руководителем которой стал Виктор Алексеевич Зубков. В 2001 году нашей стране был брошен вызов — черный список Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Лишь объединение общих усилий позволило нам теперь по праву войти в число самых эффективных систем ПОД/ФТ в мире. Весь текущий год можно считать юбилейным для национальной антиотмывочной системы: 7 августа 2001 года был принят Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а 1 ноября того же года был создан Комитет по финансовому мониторингу. С первого дня перед всеми участниками российской системы ПОД/ФТ стоял целый комплекс задач по борьбе с незаконными финансовыми операциями во всех сферах национальной экономики — от ликвидации теневых денежных потоков до пресечения каналов подпитки террористических организаций и повышения прозрачности финансовой системы Российской Федерации. Россия продолжает раз за разом демонстрировать высокие результаты в сохранении лидирующих позиций в международной системе борьбы с грязными деньгами. И этот результат был бы невозможен без участия каждого из вас. Вклад каждого ведомства в работу по сохранению бюджетных средств, декриминализации секторов реальной экономики, борьбе с коррупцией, перекрытию незаконных каналов поступления преступных средств в легальную экономику, минимизации рисков совершения финансовых правонарушений неоценим. А без частного сектора и кредитных организаций, которые стоят в авангарде борьбы с сомнительными операциями, это партнерство было бы неполным. Каждый день мы сталкиваемся с новыми вызовами и угрозами в финансовой сфере — как внутри страны, так и за её пределами. Поэтому на ваши плечи ложится постоянная ответственность за поиски новых, эффективных инструментов для борьбы с ними. Круг задач, стоящих перед участниками "антиотмывочной системы" страны, постоянно расширяется. И сегодня как никогда важно продолжать эту работу. Благодарю всех вас за вашу работу! Вместе мы — сильнее!».

ООО «ЦРПК» присоединяется к поздравлениям!

В честь этой даты открыт специальный раздел на сайте Росфинмониторинга. Теперь можно ознакомиться с историей развития национальной «антиотмывочной» системы и финансовой разведки.

История развития национальной "антиотмывочной" системы

История финансовой разведки