Приказ Федеральной службой по финансовому мониторингу от 23.05.2019 N 135

Отчёт о результатах Четвёртого раунда взаимных оценок

Банк России выпустил методические рекомендации с целью снижения напряженности в вопросах применения банками «противолегализационных» мер

Указ Президента РФ от 28.10.2019 N 529 «Об образовании Федеральной пробирной палаты»

Бизнес считает бесполезными и устаревшими отдельные нормы ПОД/ФТ

Заседания Пленарной недели Группы ФАТФ

Внесении изменений в статьи 13 и 20 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»

Внесении изменения в статью 12 Федерального закона "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"»

Проект Указания Банка России

Требования к соискателям

Информация Банка России от 01.10.2019 г

Указание Банка России от 22.05.2019 N 5150-У

Информация ФНС России

Проект Указания Банка России

Приказ Росфинмониторинга от 06.02.2019 N 30

По запросам арбитражных управляющих

Внесение изменений в 115-ФЗ

Проект Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»

Федеральный закон от 26.07.2019 N 250-ФЗ

Федеральный закон от 18.07.2019 N 189-ФЗ