Федеральный закон от 02.08.2019 N 259-ФЗ

Новая модель системы обучения антиотмывочного законодательства

Новый функционал, новые возможности

Указание Банка России от 11.09.2019 N 5253-У

Федеральный закон от 02.12.2019 N 394-ФЗ

Федеральный закон от 02.12.2019 N 407-ФЗ

Указание Банка России от 18.11.2019 N 5318-У

Проект Федерального закона N 775367-7

Новый законопроект внесён в Госдуму

Приказ Федеральной службой по финансовому мониторингу от 23.05.2019 N 135

Отчёт о результатах Четвёртого раунда взаимных оценок

Банк России выпустил методические рекомендации с целью снижения напряженности в вопросах применения банками «противолегализационных» мер

Указ Президента РФ от 28.10.2019 N 529 «Об образовании Федеральной пробирной палаты»

Бизнес считает бесполезными и устаревшими отдельные нормы ПОД/ФТ

Заседания Пленарной недели Группы ФАТФ

Внесении изменений в статьи 13 и 20 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»

Внесении изменения в статью 12 Федерального закона "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"»

Проект Указания Банка России

Требования к соискателям

Информация Банка России от 01.10.2019 г