Полезные материалы в рамках антиотмывочного законодательств
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (статьи 15.27, 15.27.1, 15.27.2 КоАП РФ)
Уголовный Кодекс Российской Федерации (статьи 174, 174.1 УК РФ)
Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 № 804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей»
Приказ Минфина РФ от 13.11.2007 № 108н «Об утверждении Перечня государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)»
Приказ Росфинмониторинга от 10.11.2011 № 361 Об определении перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)»
Информационное сообщение Минфина России от 7 декабря 2018 г. N ИС-аудит-25 «Об уточнении порядка передачи аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами информации в Росфинмониторинг и рекомендациях по рассмотрению рисков при оказании аудиторских услуг»
Приказ Минфина России от 01.02.2016 N 5н «Об утверждении форм документов, необходимых для специального учета юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями»
Рекомендации для сектора НКО в сфере противодействия терроризму. 2018 год
Методических рекомендаций Банка России для предпринимателей с целью снижения напряженности в вопросах применения банками «противолегализационных» мер
Публичное заявление ФАТФ от 18 октября 2019 года в части положения стран, не выполняющих рекомендации ФАТФ
Памятка для организаций и индивидуальных предпринимателей, кроме поднадзорных Росфинмониторингу и Банку России
Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу за 2019 год
Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу за 2020 год
Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольной (надзорной) деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу выступает одним из элементов профилактической работы, осуществляемой Службой в соответствии с Положением о контроле (надзоре) в сфере ПОД/ФТ, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2022 г. № 219
