Центр развития профессиональных компетенций Компетентность – Эффективность – Результативность
Контакты:
+7 499 450-60-55
+7 925-450-70-65
klient@centercom.org
Личный кабинет

Информационные письма Федеральной службы по финансовому мониторингу

Информационные письма Федеральной службы по финансовому мониторингу в рамках антиотмывочного законодательства

Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 02.08.2011 N 17 «О признаках операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенный риск совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма»

Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 августа 2013 г. N 30 «О разъяснении отдельных вопросов по предоставлению сведений о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю, субъектами Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", не являющимися кредитными организациями»

Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 10 февраля 2016 года N 50 «О применении отдельных норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организациями и индивидуальными предпринимателями ювелирной отрасли»

Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 25 февраля 2016 года N 51 «О направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов о представлении информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов, а также информации, необходимой для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации, в электронной форме»

Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13 мая 2016 года N 52 «О порядке предоставления сведений о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (за исключением кредитных организаций»

Письмо Росфинмониторинга от 09.03.2017 N 01-04-06/4373 «Об обязанности иностранной структуры без образования юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах»

Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 12 декабря 2017 года N 53 «О Методических рекомендациях по выявлению иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также российских публичных должностных лиц при идентификации клиентов, принятию их на обслуживание и управлению рисками при работе с указанными лицами»

Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 марта 2018 года «О повышении внимания нотариусов к отдельным операциям клиентов»

Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19.07.2018 г. N 54 «О применении отдельных норм Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 лицами, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг»

Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30 июля 2018 г. N 55 «О применении отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. Федерального закона от 29.12.2017 N 470-ФЗ) в части функционирования механизма «реабилитации» клиентов, в отношении которых принято решение об отказе в обслуживании»

Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23.11.2018 N 56 «О методических рекомендациях по рассмотрению аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма»

Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 4 декабря 2018 года N 57 «О методических рекомендациях по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов»

Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 06.02.2019 N 58 «О временном порядке применения статьи 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»

Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 марта 2019 года N 59 «О методических рекомендациях по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями»

Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 марта 2019 года N 60 «О методических рекомендациях по применению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер»

Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 4 апреля 2019 года N 61«Об уведомлении Федеральной службы по финансовому мониторингу хозяйственными обществами, федеральными унитарными предприятиями, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности российской федерации, обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, а также публично-правовыми компаниями и государственными корпорациями»

Форматы и структура электронных сообщений, направляемых отдельными юридическими лицами о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение  реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, а также квитанции о приёме (уведомления об отказе в принятии) названных электронных сообщений.

Письмо Росфинмониторинга от 13.08.2020 N 07-00-08/16293 «О рассмотрении обращения»

Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 12.05.2021 года № 62 «О разъяснении отдельных вопросов применения норм законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества»

Информационное письмо Росфинмониторинга от 20.09.2021 N 63 «О применении организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, отдельных норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Информационное письмо Росфинмониторинга от 22.09.2021 N 64 «О разъяснении отдельных вопросов по установлению сведений в отношении юридических лиц субъектами Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма", за исключением поднадзорных Банку России»

Информационное письмо Федеральная служба по финансовому мониторингу от 09.02.2022 Г. № 65 «О представлении организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, сообщений в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих контролю»