в рамках антиотмывочного законодательства
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (статьи 15.27, 15.27.1, 15.27.2 КоАП РФ)
Уголовный Кодекс Российской Федерации (статьи 174, 174.1 УК РФ)
Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 № 804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей»
Приказ Минфина РФ от 13.11.2007 № 108н «Об утверждении Перечня государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)»
Приказ Росфинмониторинга от 10.11.2011 № 361 Об определении перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)»
Порядок составления некредитными финансовыми организациями в электронной форме информации, предусмотренной статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предусмотренный Указанием Банка России от 17 октября 2018 года № 4937-У
Xsd-схемы электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 17 октября 2018 года № 4937-У
Методических рекомендаций Банка России для предпринимателей с целью снижения напряженности в вопросах применения банками «противолегализационных» мер
Публичное заявление ФАТФ от 18 октября 2019 года в части положения стран, не выполняющих рекомендации ФАТФ
Обзор практики рассмотрения жалоб комиссией Банка России по рассмотрению жалоб на решения о признании лица не соответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами за 2019 год
Письмом Федеральной пробирной палаты от 29.10.2021 N 55-00/21/2881 «О внесении информации в государственную интегрированную информационную систему в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота» даны разъяснения о порядке и сроках внесения ломбардами информации в ГИИС ДМДК
Письмо Федеральной пробирной палаты от 19.11.2021 N 55-00/21/3078 «О дополнении письма Федеральной пробирной палаты от 29.10.2021 N 55-00/21/2881» дополняет перечень сведений, которые ломбардам необходимо внести в ГИИС ДМДК до 1 апреля 2022 года
