• Главная
• Документы и материалы
• Международные документы. ФАТФ

ФАТФ

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) — межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ государств этим стандартам. Основным инструментом ФАТФ в реализации своего мандата являются 40 рекомендаций в сфере ПОД/ФТ, которые подвергаются ревизии в среднем один раз в пять лет, а также 9 специальных рекомендаций в сфере противодействия финансированию терроризма, которые были разработаны после событий 11 сентября 2001 года в связи с нарастающей угрозой международного терроризма.

История

ФАТФ была создана в 1989 году по решению стран «Большой семерки» и является основным международным институтом, занимающимся разработкой и имплементацией международных стандартов в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Членами ФАТФ являются 36 стран и две организации, наблюдателями — 20 организаций и две страны.

Деятельность и структура

Основным инструментом принятия решений ФАТФ является Пленарное заседание, которое собирается три раза в год, а также рабочие группы ФАТФ:

• по оценкам и имплементации;
• по типологиям;
• по противодействию финансированию терроризма и отмыванию денег;
• по обзору международного сотрудничества.

ФАТФ уделяет значительное внимание сотрудничеству с такими международными организациями, как МВФ, Всемирный банк, Управление ООН по наркотикам и преступности. Данные структуры реализуют свои программы, нацеленные на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма. Одним из основных инструментов реализации рекомендаций ФАТФ на национальном уровне являются Подразделения финансовой разведки (ПФР), отвечающие за сбор и анализ финансовой информации в пределах каждой конкретной страны с целью выявления потоков финансовых средств, добытых незаконным путём.

Государства члены ФАТФ:

Австралия, Бельгия, Австрия, Бразилия, Аргентина, Великобритания, Германия, Гонконг (Китай), Греция, Дания, Индия, Ирландия, Исландия, Испания, Канада, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Республика Корея, Российская Федерация (с 19 июня 2003 года), Сингапур, США, Турция, Италия, Финляндия, Франция, Китай, Швейцария, Швеция, ЮАР, Япония, Израиль.

Международные организации:

• Еврокомиссия;
• Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

C 2004 года в деятельности ФАТФ от имени Российской Федерации участвует Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

Документы:

1. Рекомендации ФАТФ. Февраль 2012 г.

2. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Февраль 2012 г. (Обновлено в октябре 2021 г.)

3. Международный опыт. Обмен информацией, касающейся финансирования распространения оружия массового уничтожения, между компетентными органами внутри страны. Февраль 2012 г

4. Типологический отчёт ФАТФ. Конкретные факторы риска, связанные с легализацией (отмыванием) доходов от коррупции. Июнь 2012 г.

5. Методология. Оценка технического соответствия рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ. Февраль 2013 г. (обновлено в ноябре 2020 г.)

6. Руководство ФАТФ по финансовым расследованиям: оперативные вопросы. Июнь 2012 г.

7. Руководящие указания ФАТФ. Оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма на национальном уровне. Февраль 2013 г.

8. Руководство по применению риск-ориентированного подхода. Предоплаченные карты, мобильные платежи и онлайн платежи. Июнь 2013 г.

9. Международный передовой опыт. Противодействие использованию некоммерческих организаций в целях финансирования терроризма (рекомендация 8). Июнь 2013 г.

10. Руководство ФАТФ. Публичные должностные лица (рекомендации 12 и 22). Июнь 2013 г.

11. Руководство ФАТФ. Реализация финансовых положений резолюций СБ ООН о противодействии распространению оружия массового уничтожения. Июнь 2013 г.

12. Отчёт ФАТФ. Уязвимости специалистов по правовым вопросам с точки зрения отмывания денег и финансирования терроризма. Июнь 2013 г.

13. Отчёт ФАТФ. Роль систем типа «Хавала» и других провайдеров аналогичных услуг в отмывании денег и финансировании терроризма. Октябрь 2013 г.

14. Отчёт ФАТФ. Риск незаконного использования некоммерческих организаций в террористических целях. Июнь2014 г.

15. Отчёт ФАТФ. Финансовые потоки, связанные с незаконным оборотом афганских опиатов. Июнь 2014 г.

16. Руководство ФАТФ. Прозрачность и бенефициарная собственность (Рекомендации 24 и 25). Октябрь 2014 г.

17. Руководство ФАТФ. Данные и статистика в сфере ПОД/ФТ. Октябрь 2015 г.

18. Руководство по риск-ориентированному подходу. Эффективная надзорная и правоприменительная деятельность органов, осуществляющих надзор за финансовым сектором в целях ПОД/ФТ, и правоохранительных органов. Октябрь 2015 г.

19. Руководство по риск-ориентированному подходу. Виртуальные валюты. Июнь 2015 г.

20. Отчёт ФАТФ. Новые риски финансирования терроризма. Октябрь 2015 г.

21. Отчёт ФАТФ. Финансирование террористической организации Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ). Февраль 2015 г.

22. Руководство по риск-ориентированному подходу. Услуги по переводу денежных средств и ценностей. Февраль 2016 г.

23. Руководство ФАТФ. Корреспондентские банковские отношения. Октябрь 2016 г.

24. Руководство ФАТФ. Криминализация финансирования терроризма (Рекомендация 5). Октябрь 2016 г.

25. Руководство ФАТФ. Обмен информацией в частном секторе. Ноябрь 2017 г.

26. Отчёт ФАТФ. Финансирование вербовки в террористических целях. Январь 2018 г.

27. Руководство ФАТФ по противодействию финансированию распространения оружия массового уничтожения. Реализация финансовых положений резолюций СБ ООН о противодействии финансированию распространения оружия массового поражения. Февраль 2018 г.