• Главная
• Документы и материалы
• Книги и монографии по ПОД/ФТ/ФРОМУ

В данном разделе нашего сайта вы можете ознакомиться с материалами, посвященными ПОД/ФТ/ФРОМУ:

1. Пикуров Н. И. Налоговые преступления как предикатные в отношении легализации преступных доходов: подходы к реализации международных стандартов. Москва 2014

2. Сборник материалов международного семинара по вопросам замораживания активов террористов в соответствии с положениями резолюции СБ ООН 1373 (2001). г. Ашхабад, Туркменистан. 10-11 ноября 2013 года

3. Сборник материалов международной научно-практической конференции сетевого Института в сфере ПОД/ФТ: Угрозы и риски для мировой экономики. 1 – 3 ноября 2016 Москва

4. Рекомендации для сектора НКО в сфере противодействия финансированию террористов. Разработаны на основании стандартов и лучших практик ФАТФ. Москва. 2018

5. Монография. Перспективы применения механизмов замораживания, ареста и конфискации преступных активов, механизмов управления конфискованными активами. Сравнительно-правовое исследование под ред. В.И. Лафитского. Москва. 2014

6. Б. В. Волженкин. Отмывание денег. СПб. 1998

7. Выявление угроз роста системного риска на российском инансовом рынке на основе определения уязвимостей финансовых институтов и домохозяйств к риску отмывания денег. Ростов-на-Дону. 2015

8. Монография. Развитие взаимоотношений Банка России с некредитными финансовыми организациями в области ПОД/ФТ. Кабанова Н.А., Богданова М.В., Горшков Е.А., и др.  Москва. 2018

9.  Монография. Модели и методы решения аналитических задач финансового мониторинга. Ю. М. Бекетнова, Г. О. Крылов, С. Л. Ларионова. Москва. 2018

10. Пикуров Н.И., Пудовочкин Ю.Е. Проблемы квалификации и привлечения к уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путём. Нижний Новгород, 2015

11. Технология блокчейн. Анализ атак, стратегии защиты. 2017

12. Н. Ю. Фильчакова. Развитие инструментов финансового мониторинга в процессах легализации доходов, полученных преступным путем. Нижний Новгород, 2015

13. Монография. Журбин Р.В. Противодействие легализации преступных доходов (зарубежный и российский опыт). Москва. 2010

14. Уголовная ответственность юридических лиц в международном и национальном праве (сравнительно-правовое исследование). Под редакцией В.И. Лафитского. Москва. 2013

15. Учебное пособие. Организация противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, в том числе от незаконного оборота наркотиков под ред. И.И. Батыршина. Москва. 2013

16.  Учебные материалы по теме «Роль организаций в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Москва. 2011

17. Е. И. Шаманина. Противодействие легализации незаконных доходов в банковской системе Российской Федерации: опыт и пути развития. Москва. 2014

18. О совершенствовании обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам микрофинансовых компаний. Москва. 2018

19. М.М. Прошунин. Легализация преступных доходов: правовое содержание и стадии. 2009

20. Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов 2017-2018 гг. Основные выводы.

21. Национальная оценка рисков финансирования терроризма. Публичный отчёт 2017-18 гг.

22. Типология легализации (отмывания), доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков, под ред. Корчагина О.Н. Москва, 2014